证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临 2022-03 号
债券代码：110060 债券简称：天路转债
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生
召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公
司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议
如下：
一、审议通过了《关于对外投资设立项目公司的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立项目公
司的公告》（临 2022-05 号）。
二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事多吉罗布先生、陈林先
生回避表决。
详见同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于 2022 年度日常关联交
易预计的公告》
（临 2022-06 号）
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事罗会远先生、逯一新先生于 2022 年 1 月 7 日因连续担任公司
独立董事已满 6 年，并与近日收到两位独立董事的辞职报告，逯一新先生、罗会
远先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，
逯一新先生、罗会远先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的
职责。
根据中国证监会《上市公司独立董事制度》等有关规定，为进一步完善上市
公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补独立董事 2 名，独立董事候
选人分别是徐扬、梁青槐，具体内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》《上海证券
报》
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有
限公司关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》（临 2022-07 号）。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟召开西藏天路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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