金石资源集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
《上海证券交易所股票上市规则》、
《金石资源集团股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）及《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅
了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立
意见如下：
一、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》的独立意见
《中华人民共和国证券
法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件
的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，公司本次回购股份合法合规。
施员工持股计划或股权激励，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益
结合在一起，有利于构建长期稳定的投资者队伍，增强投资者对公司未来发展前
景的信心，公司本次股份回购具有必要性。
币 10,000 万元（含）,资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的日常经
营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会影响
公司的上市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
中小投资者利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必
要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份的相
关事项。（以下无正文）
（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
程惠芳 王军
王红雯 马笑芳
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