股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-008
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》，现将相关事宜公告如下：
鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分
激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 100,800 股，在本
次 的 股 份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 152,956.7440 万 元 变 更 为
因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记
等相关事宜。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 152,956.7440 万元人 第六条 公司注册资本为 152,946.6640 万元
民币。 人民币。
第十九条 公司股份总数为 152,956.7440 万 第十九条 公司股份总数为 152,946.6640 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程的修订已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司 2018
年第三次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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