证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-008
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第三十六次会议决定，于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2022 年 2 月 24 日 15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2
月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议审议事项符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》等法律、
法规的相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审
议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 21 日
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 3 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
议案 1 和议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并
及时公开披露。
三、提案编码
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董
事的议案》
四、会议登记等事项
公室；
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户
卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人
身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理
登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原
件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记（须在 2022 年 2 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司）
，公司不
接受电话登记（授权委托书见附件二）
。
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
决议》；
三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 2
月 24 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票
指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本
公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 目可以 意 对 权
投 票
《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董
事的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
委托日期： 年 月 日
附注：
在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择
的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
须加盖单位公章。
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