证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2022-007
广东天龙科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
《关于召开2022年第一
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-094）、《关于2022年第一次临时
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-003）分
别于2021年12月30日、2022年1月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体巨潮资讯网。
三、会议召开情况
公司2022年第一次临时股东大会股权登记日为2022年1月13日，现场会议于
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年1月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生出差，公司半数以上董事
推举了董事梅琴女士主持会议，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所
见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 173,416,803 股，占上市公司总
股份的 23.1262％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,348,903 股，占上市公司总
股份的 23.1171％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 67,900 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 791,870 股，占上市公司总股份
的 0.1056％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 723,970 股，占上市公司总股份
的 0.0965％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 67,900 股，占上市公司总股份的
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 173,396,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 20,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 771,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3733％；反对 20,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表
决通过。
总表决情况：
同意 173,399,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 774,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8406％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1468％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％。
表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
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