证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-004
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东
大会。
审议事项为：
《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》；
核管理办法〉的议案》；
上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会第
九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 11 月 13 日刊登于《证
券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、
《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖
北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖
北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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