东方明珠新媒体股份有限公司
现场会议时间：2022 年 2 月 7 日 13:30 开始
现场会议地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、听取各项议案：
三、推选会议监票人和计票人。
四、投票表决。
五、股东代表发言。
六、律师宣读法律意见书。
目 录
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议案一
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关于拟任董事薪酬的议案
各位股东：
股东代表董事（拟任）：沈军女士不在公司领薪亦不领取董事津贴。
独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，
现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
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议案二
东方明珠新媒体股份有限公司
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经控股股东上海文化广播
影视集团有限公司推荐，公司董事会提名，会议选举沈军女士担任公司
第九届董事会非独立董事。
沈军，女，1973 年 3 月出生，上海市人，中共党员，市委党校研究
生，理学学士。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）
党委书记，上海文化广播影视集团有限公司董事长。历任共青团卢湾区
委副书记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥社区（街道）
党工委副书记、办事处主任，卢湾区教育党工委副书记、教育局局长，
黄浦区教育联合党工委书记，闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部
长、区委常委、副区长，一级巡视员，上海市经济和信息化工作党委书
记等职。
沈军女士不持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，
现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
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