中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2022】26 号
中证鹏元关于关注珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会成员变动的公告
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”
或“公司”，股票代码：300273.SZ）于 2019 年 12 月发行
下简称“19 和佳 S1”）、于 2020 年 3 月发行 2.70 亿元创
新创业公司债券(面向合格投资者)(第一期)（以下简称“20
和佳 S1”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中
证鹏元”）于 2021 年 6 月 22 日对公司及“19 和佳 S1”、
“20 和佳 S1”进行了定期跟踪评级，评级结果为：“19 和
佳 S1”、“20 和佳 S1”债券信用等级均为 AAA，公司主体
信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
辞职暨选举董事、独立董事的公告》（以下简称“公告”）。
根据公告, 因公司控制权发生变更，张宏宇先生申请辞去公
司董事、副总裁职务，辞职后不在公司担任其他职务；石壮
平先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总
裁；吴祈耀先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员
职务，辞职后不在公司担任其他职务；张晓菁女士申请辞去
公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书；毛义强先
生申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会主任委员、战
略委员会委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务；陈爱
文先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员等职
务，辞职后不在公司担任其他职务；陆肖天先生申请辞去公
司独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员等职
务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，上述董事、独立董事的辞职导
致公司董事会人数低于法定人数，辞职函待股东大会选举出
新任董事、独立董事才生效。为确保董事会的正常运行，在
新董事、独立董事就任前，提出辞职的董事、独立董事成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、
勤勉地履行董事的职责。
根据公告，公司已于 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事
会第三十六次会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独
立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
原控股股东郝镇熙先生与新控股股东北京星之福科技有限
公司协商一致，为了进一步优化公司治理结构、整合优势资
源，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五
届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，新控股股东提名于
智超先生、伏淘先生、咸凯仁先生、刘洋女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，提名王晓燕女士、于文博女士、
马青松女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
待 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，公司董事
会成员将全部变更，控股股东及实际控制人的变更对公司经
营、财务和信用状况的影响尚需进一步观察。中证鹏元将持
续关注该事件的后续进展情况及其对公司主体信用等级、评
级展望以及“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”信用等级可能产
生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二二年一月十九日
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