证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2022-004
三维控股集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知和文件于 2022 年 1 月 14 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于拟启动 30 万吨/年 BDO 及可降解塑料一体化项目（一期）
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
考虑到公司的持续发展，经董事会审议，同意控股子公司内蒙古三维新材料
有限公司拟启动 30 万吨/年 BDO 及可降解塑料一体化项目（一期）建设，并提请
股东大会审议。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟启动 30 万吨/年 BDO 及可降解塑料一体化项
目（一期）的公告》（公告编号：2022-005）。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
三、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日
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