证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-005
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市股东大会决
议有效期及股东大会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日召
开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票并
在创业板上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发
行股份并在创业板上市（以下简称“本次发行”）相关决议的有效期为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月（即至 2021 年 11 月 9 日为止）；同意董事会及其
授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权中涉及证券监管部门批准本
次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个
月内有效（即至 2021 年 11 月 9 日为止）。
目前本次发行相关工作仍在持续推进中。鉴于前述决议有效期及授权有效期
已届满，为了保证本次发行相关工作的顺利进行，公司于 2022 年 1 月 19 日召开
第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过《关
于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》、《关于延
长股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票并在创业板上市相关事宜
有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次发行相关决议有效期、授权董
事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月
（即延长至 2023 年 1 月 19 日）。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
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