股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-002
东莞发展控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事
会第三十五次会议，于 2022 年 1 月 18 日在东莞市寮步镇莞深高速公
路管理中心本公司会议室以通讯方式召开，应到会监事 3 名，实际到
会监事 3 名，会议由监事会主席陈英毅主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议
作出了如下决议：
一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于提名第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会的任期已经届满，同意进行换届选举。根
据公司控股股东推荐，监事会对监事候选人进行了审慎核查，同意提
名萧瑞兴女士为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东
大会进行换届选举。监事候选人简历附后。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员共 3 人，另 2 名
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常
运作，在新一届监事会产生前，第七届监事会监事将继续履行监事职
责。
二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于变更公司经营范围的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变
更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。
三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
同意将上述议案一、二、三提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
萧瑞兴：女，47 岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设
总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力
资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事、总裁，兼任
东莞市东能新能源有限公司董事长，东莞市康亿创新能源科技有限公
司董事长。
萧瑞兴女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之
间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法
律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
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