证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2022-009
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ｂ股 900948 伊泰 B 股 2022/2/18 2022/2/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 1 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.17%股
份的股东内蒙古伊泰集团有限公司，在 2022 年 1 月 19 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
（1）审议关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司向新疆中部合盛硅业有限
公司出售资产的议案；
（2）审议关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司资产报废的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 1 日 15 点
召开地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 1 日
至 2022 年 3 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
出资的议案
公司向新疆中部合盛硅业有限公司出售资产
的议案
公司资产报废的议案
上述议案于 2022 年 1 月 13 日召开的公司第八届董事会第十六次会议以及
决议公告已于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 1 月 20 日在《上 海 证 券 报》
《香港
商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司
（www.hkex.com.hk）网站披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
路有限责任公司出资的议案
泰新疆能源有限公司向新疆
中部合盛硅业有限公司出售
资产的议案
泰新疆能源有限公司资产报
废的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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