证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-002
深圳市大为创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间：
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 19 日
时间为 2022 年 1 月 19 日 9:15--15:00。
（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科
技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司第五届董事会；
（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科
技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 46 人，代表股
份数量 65,565,613 股，占公司股本总额的 31.8280％。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有 2 位已参加深圳证券交易所交易系
统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第三十五条规定：同一
表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为 4 名，代表股份数量 1,300
股，占公司股本总额的 0.0006％；
表股份数量 65,564,313 股，占公司股本总额的 31.8273％；
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 44 人，代表股份数量 25,203,698 股，占公司股本总额的
（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次
会议。
（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表
决情况如下：
（一）《关于新聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 65,562,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0049％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 25,200,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9873％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 3,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
本议案以普通决议审议通过。
（二）《关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期
延期的议案》
表决结果：同意 25,203,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 25,203,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
公司股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）系本次非
公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，已回避表决；股东创通嘉里实业有
限公司（以下简称“创通实业”）系创通投资的一致行动人，持有公司股份 215,400
股，已回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
（二）律师姓名：陈特、王梦瑶；
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司
（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
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