广州发展: 广州发展集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告_股票频道

股票简称：广州发展股票代码：600098 临 2022-009 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2022 年 1 月 19 日以通讯
表决方式召开第八届董事会第四十次会议，应参与表决董事
程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过使用非公开发行 A 股股票募集资金置换
公司预先投入自筹资金的决议》（应参与表决董事 8 名，实
际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）
。
具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》
。
二、《关于通过使用募集资金向全资子公司注资、提供
借款实施募投项目的决议》（应参与表决董事 8 名，实际参
与表决董事 8 名，8 票同意通过）
。
具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项
目的公告》
。
三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2021 年度
安健环工作情况报告>的决议》（应参与表决董事 8 名，实际
参与表决董事 8 名，8 票同意通过）
。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司 2021 年度安健环工作情况报告》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董事会

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