证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-004 号
河北汇金集团股份有限公司
关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开
了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于
终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》，现将具体情况公布如下：
一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
一次会议，审议并通过了《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单进行了核查，北京海润天睿律师事务所出具了《关于河北汇
金机电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
二、关于终止本次激励计划的原因
为更好地保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未
来发展战略计划，经审慎研究后公司董事会决定终止 2020 年限制性股票激励计
划，与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并
终止。
三、 终止本次股权激励计划对公司的影响及后续措施
公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。由于公司本次激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性
股票，因此本次激励计划不产生相关股份支付费用。
公司本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理
层和核心技术（业务）骨干的勤勉尽职。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》等规定，
公司承诺，终止本次股权激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。公司将
继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及
核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择
机推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公
司健康发展。
四、 终止本次激励计划的审批程序
公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十九次会议审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》。
鉴于本次股权激励计划尚未提交股东大会审议，终止本次股权激励计划无需提交
股东大会审议通过。
五、 监事会意见
经审核，监事会认为：本次终止 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符
合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
六、独立董事对终止本次激励计划的独立意见
经审核，公司终止本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益
尤其是中小股东利益的情形，不存在违反《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权
激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司终止 2020 年限制性股票激励计
划。
七、律师法律意见书的结论性意见
公司终止实施本次股票激励已履行了必要的法定程序并已获得批准，其终止
实施本次股票激励事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定；公司
终止实施本次股票激励尚需根据《管理办法》等有关法律、行政法规及深圳证券
交易所的相关规定履行信息披露义务。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
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