三夫户外: 关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

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证券代码：002780              证券简称：三夫户外          公告编号：2022-005
                 北京三夫户外用品股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 2 月 9 日（星期三）下
午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
  章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
 （1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
 （2）网络投票时间：2022 年 2 月 9 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日上午
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日上午
  过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向
  公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
  权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
  表决的，以第一次有效投票结果为准。
 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
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 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
 表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议拟审议的提案如下：
 交易的议案》
（二）披露情况：
 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（三）特别强调事项：
权的三分之二以上通过。
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                         备注
    提案编码                   提案名称        该列打勾的栏目
                                         可以投票
  非累积投票提案
             《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第
             三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》
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四、会议登记方法
  邮件或信函以到达公司的时间为准。
   （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
 的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
   （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的
 营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
 人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理
 登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信
 函或电子邮件方式须在 2022 年 2 月 7 日（星期一）16:00 前送达本公司。采用信函方式登
 记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部，邮编：
   （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小
 时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会 上，股东可 以通过深圳 证券交易 所交易系统 和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
   联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部
   联系人：秦亚敏                       邮编：100192
   电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com       电话：010-87409280
七、备查文件
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八、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附
  件 3）的格式附后。
  特此公告。
                                 北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十日
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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
一、   网络投票的程序
  本次股东大会不涉及累计投票提案。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
  票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
  决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
  则以总议案的表决意见为准。
二、   通过深交所交易系统投票的程序
  午 13:00～15:00。
三、   通过深交所互联网投票系统投票的程序
  意时间。
  认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
  交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
  http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
                  北京三夫户外用品股份有限公司
                                身份证号码
        姓名/公司名称
                               /营业执照号码
         股东账号                    持股数量
         联系电话                    电子邮件
         联系地址                    邮政编码
        是否本人参会                       备注
  注：本表复印有效
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附件 3：
                 北京三夫户外用品股份有限公司
北京三夫户外用品股份有限公司：
   本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托                          （先
生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 2 月 9 日召开的北京三夫户外用品股份有限公司
为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                           备注     同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称                该列打勾的栏
                                         目可以投票
非累积投
票提案
         《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人
         案》
         《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
         案》
备注：
                   “反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有
  两项或多项指示。
  投票表决，委托人对此承担相应结果。
 委托人姓名及签章：
 委托人身份证号码或营业执照号码：                    受托人姓名及签章：
 委托人持股数量：                            受托人身份证号码：
 委托人股东账号：
                                     有效期限：自签署日至本次股东大会结束
 委托日期：      年    月   日
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