证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2022—002
西安饮食股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临
时会议通知于 2022 年 1 月 12 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会第五次临时会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决
方式召开，应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。会议符合《公
司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于西安饭庄签署<房屋、设备租赁合同>的议案》。
该议案构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该议案时，公
司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他 7 名非关联董事表决通
过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本事项发表了同意
的独立意见。
具体内容详见 2022 年 1 月 20 日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于西安饭庄签
署房屋、设备租赁合同的关联交易公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
