证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022－001
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2022 年 1 月 19 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
通知经全体董事一致同意，于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和电话的方式送达给
全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本
次会议由公司董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表
决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于聘任公司财务
总监兼副总裁的议案》。
经公司总裁王蔚先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任鲁生选
先生为公司财务总监兼副总裁，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第七
届董事会的任期相同。
公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-002）、《独立董事关
于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟变更会计师事
务所的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
综合考虑公司发展战略、未来业务拓展及审计工作需要等实际情况，经与重
庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，董事会审计委员会审核，董事会
同意拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，
负责公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网发布的《关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）、《独立董事关于第七届董事会第十
七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》需提请公司股
东大会审议，提议于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股东
大会会议通知主要内容如下：
股东大会召开时间：2022 年 2 月 11 日；
股权登记日：2022 年 2 月 7 日；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室；
审议议题：
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
四、备查文件
立意见；
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十日
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