证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-001
东风电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假
日酒店 6 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%） 76.8196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本
次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
光先生、袁丹伟先生、叶征吾先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生因新
冠疫情不能参加本次会议；
加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,329,793 99.9877 43,600 0.0120 700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 656,888 93.6821 43,600 6.2180 700 0.0999
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
报酬标准的议案
务协议暨关联交
易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为公司关联交易议案，故关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：吴伯庆、杨红良
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的
规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
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