证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-007
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十七次会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面及电子邮件的形式发送给各位监事，
会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：
限制性股票的议案》
监事会认为：由于公司 2020 年首次授予限制性股票的激励对象崔立杰、马
小红因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解
除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、
法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2020 年限制性股票
激励计划部分限制性股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
限制性股票的议案》
监事会认为：由于公司 2021 年首次授予限制性股票的激励对象杨照宇因个
人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的
限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的
相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计
划部分限制性股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
监事会认为：综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，同意变更会计师
事务所，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召
开之日止。本次变更会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司
会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
为进一步优化公司内部控制工作，监事会同意公司聘请容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2021 年度内控鉴证机构，对公司内部控制的有效性进行审
计并出具内控鉴证报告，聘期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大
会召开之日止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十日
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