证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2022-005
深圳市佳士科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2022 年 1 月 18 日（星期二）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2022 年 1 月 13 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张志英先
生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议经有效表决，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会同意推选张志英先生和齐湘波女
士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事蒋婷女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通
过之日起三年。在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继
续履职。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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