证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-002
三一重工股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由梁稳根先生
主持。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
同意梁稳根先生辞去董事长、董事会专门委员会职务，根据《公司
章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举向文波先生担任公
司董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
向文波先生同时辞去公司副董事长、总裁职务。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举俞
宏福先生担任公司副董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届
董事会届满。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任总裁的议案》
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，董事会聘任俞
宏福先生担任公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事
会届满。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
鉴于公司部分董事任职发生变动，董事会对专门委员会进行调整，
调整后的任职情况如下：
生、易小刚先生、马光远先生（独立董事）
；
、黄建龙先生、
苏子孟先生（独立董事）
；
、向文波
先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、周华先生（独立董事）；
、向文波先生、
唐涯女士（独立董事）。
表决结果：10 票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
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