证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2022-003
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第八届董事会第三次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体
董事,会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 7 张,实收 7
张,其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张世昕,独立董事贺云、沈
维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决,董事林小龙、张岩回避了关联交易事项的表决。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:
一、关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的议案
具体内容请见 2022 年 1 月 20 日刊登在《中 国 证 券 报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于调整深圳机场物流
服务协议暨关联交易的公告》。
本项议案为关联交易事项,关联方董事林小龙、张岩回避表决;以 7 票同意,0 票反
对,0 票弃权获得通过。本关联交易事项不需提交股东大会审议。
二、关于 2021 年度超额关联交易追认的议案
达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求。具体内容请参见 2022 年 1 月 20
日刊登在《中 国 证 券 报》
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《深圳市机场股份有限公司关于 2021 年度超额关联交易追认的公告》。
本项议案为关联交易事项,关联方董事林小龙、张岩回避表决;以 7 票同意,0 票反
对,0 票弃权获得通过。本关联交易事项不需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日