科达制造股份有限公司 八届六次董事会独立董事事先认可书
科达制造股份有限公司
科达制造股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第六次会议将于
规则》、
《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有关规定,对本次会议审
议的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》发表如下意见:
经审查,福建科华石墨科技有限公司(以下简称“福建科华石墨”)是公司
的控股子公司,本次公司增资及引入员工持股平台对其增资符合相关规则,不存
在损害公司及股东利益的情形。相关程序及内容符合《上市公司独立董事规则》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定,符合公开、公平、公正的原则,同意将本议案提交公司第八届
董事会第六次会议审议。
独立董事签字:
陈 环 李松玉 龙建刚
二〇二二年一月十八日