证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2022-003
成都利君实业股份有限公司
关于追认提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于追认提供财务资助暨关
联交易的议案》。2021 年 7 月至本公告披露日，公司全资子公司成都德坤航空设备制造
有限公司（以下简称“德坤航空”）向其下属控股子公司成都德坤空天科技有限公司（以
下简称“德坤空天”） 提供财务资助 6,200 万元，公司董事会同意对上述交易事项进
行追认。具体情况公告如下：
一、财务资助事项概述
本公司全资子公司德坤航空为加快推动公司航空航天零部件制造业务发展，支持
下属全资子公司德坤空天生产线建设及日常经营流动资金周转需求，对德坤空天提供
了相应的借款。
次会议审议通过《关于对全资孙公司增资暨引入员工持股平台的议案》，同意全资子公
司德坤航空对全资孙公司德坤空天增资 500 万元，同意引入员工持股平台-共青城太航
基业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太航合伙”）以货帀出资方式对德坤空天
增资 1,500 万元认购德坤空天 30%股权。2021 年 7 月 15 日，德坤空天完成了上述增资
及股权变更工商登记工作，成为全资子公司德坤航空的控股子公司（相关详细情况参
见 2021 年 6 月 30 日、7 月 23 日《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮
资讯网本公司公告）。
德坤航空与德坤空天于上述完成股权变更登记后签订了《借款协议》，德坤航空对
德坤空天提供借款额度不超过 8,000 万元，根据德坤空天实际资金需求分次提供财务资
助，在上述额度范围内循环滚动使用，《借款协议》约定借款期限自协议签订之日起不
超过 3 年，按不低于中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计息。自上述完成股
权变更登记后至本公告披露期间，德坤航空为德坤空天提供借款合计 6,200 万元，基于
谨慎性考虑，本公司将上述借款认定为财务资助。
鉴于德坤空天股东太航合伙为德坤航空员工持股平台，其全体合伙人为全资子公
司德坤航空核心管理人员，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本着实质重于形式的原则，太航合伙全体合伙
人及太航合伙为德坤航空关联方，本次德坤航空为德坤空天提供财务资助事项构成关
联交易，本次财务资助对象德坤空天的资产负债率超过 70%，本事项将提交公司股东
大会审议。单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额未超过公司
最近一期经审计净资产的 10%，上述财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象基本情况及关联关系说明
（一）被资助对象基本情况
电子产品制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
出资额及出资比例
股东名称
出资额（万元） 出资比例
成都德坤航空设备制造有限公司 3,500 70%
共青城太航基业投资合伙企业（有限合伙） 1,500 30%
合计 5,000 100%
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 16,784.88 4,868.52
负债总额 11,988.75 4,955.09
净资产 4,796.13 -86.57
资产负债率 71.43% 101.78%
项目 2021 年 1 月至 9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -82.07 -115.43
净利润 -117.30 -86.57
（二）被资助对象关联股东主要情况
（未经金融监管部门批准，不得从
事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资 其他职务说明
合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例%
方式
德坤航空副总经理，德坤空天
于涛 普通合伙人 货币 501.00 33.40%
董事长及法定代表人、总经理
德坤航空董事长及法定代表
林晓枫 有限合伙人 货币 499.50 33.30%
人、总经理
徐航 有限合伙人 货币 499.50 33.30% 德坤航空董事
合计 1,500.00 100.00%
持有公司股份情况 占总股本比
姓名
有限售条件股份（股） 无限售条件股份（股） 合计持有股份（股） 例（%）
于涛 1,500,000 0 1,500,000 0.15%
徐航 1,170,000 0 1,170,000 0.11%
林晓枫 1,206,000 280,000 1,486,000 0.14%
合计 3,876,000 280,000 4,156,000 0.40%
（三）关联关系说明
德坤空天为公司全资子公司德坤航空的控股子公司，德坤空天股东太航合伙系德坤
航空员工持股平台，其全体合伙人为全资子公司德坤航空核心管理人员，本着实质重于
形式的原则，基于谨慎考虑，上述全体合伙人及太航合伙为德坤航空关联方。太航合伙
全体合伙人及太航合伙与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董监高亦不存
在关联关系。
三、财务资助目的及对公司的影响
德坤航空为支持其控股子公司德坤空天的经营发展，在不影响公司及德坤航空自身
正常经营的情况下对德坤空天提供财务资助是为了加快推动公司航空航天零部件制造
业务发展，支持德坤空天生产线建设和日常经营业务对流动资金的周转需求。由于上述
财务资助未履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。本次财务资助风险处于
公司可控范围之内，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司将按照自身内控的要求，持续关注对被资助对象业务开展情况的评估，确保公
司资金安全。同时，公司将进一步加强内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，
提升资金管理规范性，加强内控制度的检查和监督，防范类似情况再次发生。
四、决策程序
（一）董事会意见
董事会认为：在不影响公司及子公司正常经营的前提下，德坤航空对德坤空天提供
财务资助用于生产线建设及日常运营，有利于加快推动公司航空航天零部件制造业务发
展；本次财务资助事项约定了不低于中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计息
收取利息，利率定价公允、公平、合理，未造成公司利益损害；本次财务资助风险处于
可控范围内，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。同意《关于追认提供财务资助
暨关联交易的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司及子公司正常经营的前提下，德坤航空对德坤空天提供
财务资助用于生产线建设及日常运营，有利于加快推动公司航空航天零部件制造业务发
展。本次财务资助事项约定了不低于中国人民银行公布的一年期同期贷款基准利率计息
收取利息，利率定价公允、公平、合理，未造成公司利益损害。本次财务资助风险处于
可控范围内，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。监事会同意将《关于追认提供
财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
（三）独立董事事前认可意见及独立意见
为公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。针对上述提供
财务资助暨关联交易在发生和交易时，未能及时作出准确判断和提交董事会审议，提醒
公司及相关职能部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。我们一致同意该事项并提
交董事会审议。
经审核，我们认为：在不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司补充确认财
务资助暨关联交易系公司经营活动所需，且财务资助风险处于可控范围内，不会对公司
的经营活动造成重大不利影响。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，
且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意追认提供财务资助暨关联交易
事项。
五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，连续 12 个月内，除本次全资子公司对其控股子公司提供财务
资助事项外，不存在其他对外提供财务资助的情况，亦无对外提供财务资助逾期的情况。
六、其他说明
本次全资子公司对其控股子公司提供财务资助事项发生期间，公司存在使用闲置募
集资金和超募资金永久补充流动资金的情形，但资助对象德坤空天为上市公司合并报表
范围内且持股比例超过 50%的控股孙公司，根据相关法律法规，本次提供财务资助符合
相关法律法规。
七、备查文件
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
