证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-009
科达制造股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知
于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式发出,并于 2022 年 1 月 19 日在公司总部大楼
名投票的方式,审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
根据公司战略发展规划,公司拟整合现有资源,优化锂电材料板块股权架构,
本次公司拟以 2.3054 元/注册资本的价格对福建科华石墨科技有限公司(以下简
称“福建科华石墨”)增资 11,769.16 万元,其中 5,105 万元计入注册资本,6,664.16
万元计入资本公积;同时,为充分调动公司及子公司员工积极性,促进员工与企
业共同成长和发展,公司及子公司关键管理人员、骨干员工等 142 人(含公司董
监高 6 人)通过共同投资设立的的 4 个有限合伙企业(以下统称“员工持股平台”),
拟以 1.0648 元/注册资本的价格对福建科华石墨增资 4,140.93 万元,其中 3,889
万元计入注册资本,251.93 万元计入资本公积。本次增资完成后,福建科华石墨
的注册资本将由 15,556 万元变更为 24,550 万元,公司对其持股比例由 54%变为
公司监事会认为:本次对福建科华石墨增资扩股有利于优化公司锂电材料业
务的股权架构,通过建立和完善子公司劳动者与所有者的利益共享机制,能够充
分调动员工积极性,实现股东、公司和员工利益的一致性,促进公司的长远发展。
本次增资符合国家相关法律、法规及规章制度的要求,员工持股平台的增资暨关
联交易价格是根据经审计净资产计算,公司对子公司福建科华的增资主要是基于
评估数据,定价公平、公正、公允,不会对公司的经营状况和财务状况产生不利
影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票,关联监事彭衡湘回避表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股
子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十日