证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-008
科达制造股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于
议室召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于控股子公司增
资扩股暨关联交易的议案》。
根据公司战略发展规划,公司拟整合现有资源,优化锂电材料板块股权架构,
本次公司拟以 2.3054 元/注册资本的价格对福建科华石墨科技有限公司(以下简称
“福建科华石墨”)增资 11,769.16 万元,其中 5,105 万元计入注册资本,6,664.16
万元计入资本公积;同时,为充分调动公司及子公司员工积极性,促进员工与企
业共同成长和发展,公司及子公司关键管理人员、骨干员工等 142 人(含公司董
监高 6 人)通过共同投资设立的 4 个有限合伙企业(以下统称“员工持股平台”),
拟以 1.0648 元/注册资本的价格对福建科华石墨增资 4,140.93 万元,其中 3,889 万
元计入注册资本,251.93 万元计入资本公积。本次增资完成后,福建科华石墨的
注册资本将由 15,556 万元变更为 24,550 万元,公司对其持股比例由 54%变为
本议案表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事杨学先、张仲
华回避表决。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次
关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。具体
内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司
增资扩股暨关联交易的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日