证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2022-008
科达制造股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于
议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于控股子公司增
资扩股暨关联交易的议案》。
根据公司战略发展规划，公司拟整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，
本次公司拟以 2.3054 元/注册资本的价格对福建科华石墨科技有限公司（以下简称
“福建科华石墨”）增资 11,769.16 万元，其中 5,105 万元计入注册资本，6,664.16
万元计入资本公积；同时，为充分调动公司及子公司员工积极性，促进员工与企
业共同成长和发展，公司及子公司关键管理人员、骨干员工等 142 人（含公司董
监高 6 人）通过共同投资设立的 4 个有限合伙企业（以下统称“员工持股平台”），
拟以 1.0648 元/注册资本的价格对福建科华石墨增资 4,140.93 万元，其中 3,889 万
元计入注册资本，251.93 万元计入资本公积。本次增资完成后，福建科华石墨的
注册资本将由 15,556 万元变更为 24,550 万元，公司对其持股比例由 54%变为
本议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨学先、张仲
华回避表决。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次
关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。具体
内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司
增资扩股暨关联交易的公告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
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