证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-009
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进
行表决。
方式表决 3 人，无委托出席情况）。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
到期终止的议案》
中长期战略下，面对后疫情时代零售渠道先去中间化再去中心化之后的行业大变
局，主动进行业务转型升级。公司锐意进取，聚焦核心品类强化差异化和资源集
中优势，产品全规格全渠道覆盖全区域扩散做大规模，狠抓供应链做大单品取得
成本优势，积极打造休闲食品自主制造企业完整供应链长期价值和核心竞争力。
公司拟增持人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的
认同：1、实际控制人张学武增持前通过控股股东湖南盐津控股有限公司间接持
有的公司股份（4,838.15万股，自愿延长锁定期至2022年2月11日）和其直接持
有的公司股份（1,342.47万股）合计6,180.62万股（占公司总股本47.78%），至
今【0】质押【0】减持，一心实业专注休闲食品行业并聚焦主业；2、其他几位
董事和高管均为公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象，所授予激励股份
的价格为53.37元/股，其资金来源均通过自行融资解决，银行授信额度所剩无几。
另外，自披露增持计划事项后，受公司2021年半年度报告、2021年第三季度报告
等信息披露窗口期影响，公司拟增持人员的有效增持时间缩短。增持计划实施期
间，公司拟增持人员一直在积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道
受限等客观因素，导致增持计划的实施遇到实际困难，经审慎研究，公司拟增持
人员决定到期终止履行未实施部分的增持计划。
《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的公告》
内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事张学武先生、兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。
表决结果：赞成票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2022
年 02 月 11 日（星期五）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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