会议材料
会议时间：2022 年 1 月 26 日
会议地点：昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼会议室
请携本会议材料参会！
云南云维股份有限公司
现场会议地点：云南省昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼
现场会议时间：2022 年 1 月 26 日 14:30
现场会议主持人：经参会董事推选由董事、总经理魏忠雄主持
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 1 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
会议议程：
一、公司董事魏忠雄先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代
表股份数，宣布现场会议开始；
二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；
三、审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
关于向全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借款的
议案
四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；
五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进
行表决；
六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师
的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；
七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；
八、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》 ；
九、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》 ；
十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、主持人宣布会议结束。
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云南云维股份有限公司
目 录
云南云维股份有限公司 关于向全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借款的
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云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股
东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：
一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公
司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会
场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、
表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会
议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序
和安全。
四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时
报告有关部门查处。
五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审
议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答
者有权拒绝回答无关问题。
六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，
规定每人发言时间及发言次数。
七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。
八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度
规定的保密义务。
九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果
（或决议）。
以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。
云南云维股份有限公司
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议案一：
云南云维股份有限公司
关于增补蔡大为先生为公司董事的议案
报告人：魏忠雄
各位股东：
公司董事何娟娟女士因工作变动辞去公司第九届董事会董事、董事长等相关职务，
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会审核蔡
大为先生董事任职资格后，公司第九届董事会拟提名增补蔡大为先生为公司董事，现提
请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（蔡大为先生简历附后）
董事会对因工作变动已离任的何娟娟董事在任职期间对公司所做的工作和贡献表
示衷心感谢！
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司董事会
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蔡大为同志简历
蔡大为，男，汉族，中共党员，1980 年 11 月出生，大学学历，政工师。2003 年 7
月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总
经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有
限公司党委工作与人力资源管理部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公
室副主任、董事会办公室主任。
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议案二：
云南云维股份有限公司
关于向全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借款的议案
报告人：唐江萍
各位股东：
为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经公司第九届董
事会第十次会议审议通过，以自有资金出资 3000 万元在云南曲靖市设立全资子公司开展
贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，
同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。目前该子公司已
完成工商注册登记，为满足其业务开展需要，公司第九届董事会第十一次会议审议通过
拟向其提供最高不超过 1.7 亿元借款，借款期限 1 年。
一、借款对象基本情况
名称：曲靖能投云维销售有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨椿
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2021 年 11 月 12 日
营业期限：2021 年 11 月 12 日至长期
住所：云南省曲靖经开区翠峰西路 64 号
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金
产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销
售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金
属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；
贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，
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经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
二、借款方式、借款金额、借款期限
借款方式：云维股份以自有资金（现金）根据曲靖云维业务需要分阶段无息借出，
相关借款事宜由公司财务管理部、审计法务部、经营管理部负责办理，公司董事会授权
董事长根据子公司需要，在 1.7 亿元额度范围内对借款金额进行调整和批准借出；
借款金额：最高不超过 1.7 亿元；
借款期限：1 年。
三、本次借款对公司的影响
（一）本次借款对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借
款财务风险可控；
（二）向曲靖云维提供借款，利于其承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北
区域部分贸易经营业务，同时面向市场推进区域市场拓展；
（三）本次借款不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司董事会
附件：
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附件 1：
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于向全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借款的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：
云南云维股份有限公司
股东姓名 代理人姓名 表决意见
序号 表决项目 同意 反对 弃权
关于向全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借款的议
案
说明：
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”。
云南云维股份有限公司
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