浙江金海高科股份有限公司
二〇二二年一月
浙江金海高科股份有限公司
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交
易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间
现场会议时间：2022 年 1 月 27 日(星期四)下午 14 点 00 分
网络投票时间：2022 年 1 月 27 日(星期四)上午 9 点 15 分
至 2022 年 1 月 27 日(星期四)下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（二）宣读金海高科 2022 年第一次临时股东大会会议须知；
（三）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（四）审议如下议案：
（五）股东讨论并审议议案；
（六）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）；
（七）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（八）宣读会议(现场加网络)表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
浙江金海高科股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次
股东大会会场。
权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东委托代理人）如有质询、
意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或
股东委托代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案
无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不
进行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东委托代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，选举董事、监事需采用累积投票制度。
托代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东（或股东委托代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、
反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
票，并将表决结果报告会议主持人。
会会议决议。
议案一
浙江金海高科股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事吴景深先
生因个人原因，交通出行不便，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事
会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，吴景深先生不再担任公
司任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，吴景深先生仍将继续履
行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。
为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会提名姚善泾先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会战略委员会、提名
委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
姚善泾先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
姚善泾先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同
意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
二〇二二年一月
附：姚善泾先生简历：
姚善泾先生，1957 年 7 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，德国柏
林工业大学自然科学博士学位。1984 年至今先后任浙江大学助教、讲师、副教授、
教授、博士研究生导师、生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研
究所所长、化学工程与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、
化学工程与生物工程学院（系）党委书记。现为浙江大学化学工程与生物工程学
院教授、博士研究生导师。
姚善泾先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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