证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-006
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议的会议通知和材料于 2022 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金，
选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本
型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现
金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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