证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-006
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2022 年
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健
男女士、邹克林先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事武滨先生、
李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审
议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
同意南京医药股份有限公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延
长至 2023 年 2 月 2 日。
参与本次员工持股计划的董事周建军先生、疏义杰先生回避表决，本议案由
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2022-007 之《南京医药股份有限公司关于第一
期员工持股计划延期的公告》）
公司独立董事发表独立意见认为：
公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》、《南京医药第一期员工持股计划（草案）》、《南
京医药第一期员工持股计划持有人会议章程》的规定，不存在损害公司和股东利
益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合中国证监
会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意公司第一期员工持股
计划存续期延长 12 个月至 2023 年 2 月 2 日。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
? 报备文件
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议（2022 年 1 月 17-18 日）
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