证券代码:301029 证券简称:怡合达 公告编号:2022-002
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
下简称“公司”)首次公开发行网下配售限售股。
份数量为 2,203,521 股,占公司总股本的 0.5509%。
上市之日起 6 个月,本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1
月 24 日(星期一)(因 2022 年 1 月 23 日为非交易日,故顺延至下
一交易日)。
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1717 号)
同意注册,深圳证券交易所《关于东莞怡合达自动化股份有限公司人
民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]719 号)同意,
公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 ( A 股 ) 40,010,000 股 , 其 中
公开发行股票后,公司股份总数由 360,000,000 股增加至 400,010,000
股,其中,无流通限制及锁定安排的股票数量为 33,805,479 股,占发
行后总股本的比例为 8.45%,有流通限制或锁定安排的股票数量为
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,股
份数量为 2,203,521 股,占公司发行后总股本的 0.5509%,锁定期为
自公司股票上市之日起 6 个月。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日,公司未发生
股份增发、回购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等事项,
公司总股本未发生变化。
三 、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份,根
据《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,网下发
行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自公司首
次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的
股份限售期为 6 个月,限售期自公司首次公开发行股票在深圳证券交
易所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他
特别承诺。截至公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格
履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的
情况。
截至公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营
性占用上市公司资金的情形,也不存在公司对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日(因
(二)本次解除限售股份的数量为 2,203,521 股,占公司总股本的
(三)本次申请解除股份限售的股东数量为 6,764 户。
(四)本次申请解除限售股份的具体情况如下:
限售股类型 限售股数量 占总股本比例 本次解除限售数
序号
(股) (股) (%) (股)
首次公开发行网下
配售限售股
注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;本次解除限售股份的股
东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、
监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次解除限售前 本次解除限售股数 本次解除限售后
类别
数量(股) 比例 增加(股) 减少(股) 数量(股) 比例
一、限售条件流通股 366,204,521 91.55% 2,203,521 364,001,000 91.00%
其中:首发前限售股 360,000,000 90.00% 360,000,000 90.00% 90.00%
首发后限售股 6,204,521 1.55% 2,203,521 4,001,000 1.00%
二、无限售条件流通 33,805,479 8.45% 2,203,521 36,009,000 9.00%
股
三、总股本 400,010,000 100.00% 400,010,000 100.00%
六 、保荐机构的核查意见
保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上
市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股
票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上,保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
(一)限售股份上市流通申请书;
(二)限售股份上市流通申请表;
(三)股本结构表和限售股份明细表;
(四)东莞证券承销保荐有限公司关于东莞怡合达自动化股份有
限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会