证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–004
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第一次会议以现场加通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料已于
人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；
鉴于公司董事会换届选举已完成，一致推选黄嘉棣先生为公司第六届董事会
董事长、何海晏先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案；
鉴于公司董事会换届选举已完成，并根据董事会各专门委员会委员组成的相
关规定，拟定第六届董事会专门委员会委员构成如下：
主任委员：黄嘉棣。
员：蒙丽珍。
员：梁戈夫。
主任委员：封业波。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于聘任公司总裁的议案；
经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会拟聘任黄嘉棣先生为公司
总裁。黄嘉棣先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案；
经公司总裁黄嘉棣先生提名，董事会拟聘任王鹤飞先生、滕翠金女士、杨洪军
先生、王婉芳女士为公司副总裁；滕翠金女士为公司财务负责人。以上高级管理
人员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于聘任公司董事会秘书的议案；
经公司董事长黄嘉棣先生提名，并经深圳证券交易所任职资格审核通过，董
事会拟聘任王婉芳女士为公司董事会秘书。王婉芳女士简历及联系方式详见附
件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于聘任公司证券事务代表的议案；
为了进一步加强公司信息披露和证券 事务相关工作，公司董事会拟聘任
李 宇鸣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。李 宇鸣先生简历及
联系方式详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于聘任公司审计部负责人的议案。
经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会拟继续聘任罗钧先生为公司审
计部负责人，负责公司内部审计工作。罗钧先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本次关于聘任公司总裁及其他高级管理人员发表了同意的独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
附件：
士，长江商学院 DBA 博士在读，高级工程师。历任广西建筑综合设计院工程师、
深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳市世贸通实业发展有限公司执
行董事。现任公司董事长，广西第十、十一、十二届政协委员会常委，广西工商
联副主席，民建中央委员，广西企业家协会（企业联合会）副会长，广西食品安
全协会会长，广西奶业协会会长，上海市广西商会会长，长江商学院广西校友会
会长，广西大学兼职教授。先后获得“振兴中国乳业领军人”、
“中国光彩事业突
出贡献奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“改革开放三十年中国乳业杰出人物”、
“中国奶业功勋人物”等荣誉称号。
黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人，除与黄俊翔先生为父子关系外，
与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，持有公司股份 263,023,388 股。不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。不属于“失信被执行人”。
年 7 月至 2009 年 8 月在成都统一企业食品有限公司历任曲靖分公司、大理分公
司、昆明分公司经理，2003 年 9 月至 2004 年 6 月在贵州益佰制药股份有限公司
任贵州益佰大区负责人，2012 年 11 月至 2018 年 11 月在云南皇氏来思尔乳业有
限公司任销售公司总经理，2019 年 12 月至 2021 年 8 月任广西皇氏乳业有限公
司总经理，2021 年 9 月至今任皇氏乳业集团有限公司总经理。
王鹤飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情
形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。不属于“失信被执行人”。
师、国际内部审计师。曾任华寅会计师事务所广西分所项目经理、广西沃顿国际
大酒店有限公司财务总监，2007 年 1 月至 2013 年 5 月任公司财务总监、副总经
理、总经理、董事长助理，2013 年 6 月至 2014 年 5 月任广西嘉华钛业有限公司
财务总监、副总经理，2014 年 7 月至 2020 年 5 月任公司董事长助理，2020 年 6
月至 12 月任华鸿水务集团财务总监、董事会秘书，2021 年 1 月至今任公司董事
长助理。
滕翠金女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情
形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。不属于“失信被执行人”。
江凌科网络科技有限公司副总经理，2009 年 8 月至今历任浙江完美在线网络科
技有限公司总经理、董事长，2016 年 6 月至今任公司董事，2019 年 1 月起任公
司副总裁。
杨洪军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 1,610,000 股。不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
年 10 月至 2005 年 9 月担任公司销售公司行政部主任，2005 年 10 月至 2011 年 5
月担任公司办公室主任，2011 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司董事会秘书办公
室主任，2012 年 2 月至 2020 年 9 月担任公司证券事务代表，2014 年 2 月至今任
公司董事，2019 年 1 月起任公司董事会秘书。
王婉芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 86,100 股。不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
王婉芳女士联系方式如下：
联系电话：0771-3211086 传真号码：0771-3221828
电子邮箱：hsryhhy@126.com
联系地址：广西南宁市高新区丰达路 65 号
邮政编码：530009
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010 年 6 月至 2013 年 11 月任中国国
际期货有限公司研究员，2014 年 2 月至 2016 年 2 月任广州众智投资咨询有限公
司综合部副总监，2016 年 11 月至 2021 年 2 月任北海银河生物产业投资股份有
限公司战略发展部副总经理，2021 年 6 月至今任公司投资经理。
李宇鸣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失
信被执行人”。
李宇鸣先生联系方式如下：
联系电话：0771-3211086 传真号码：0771-3221828
电子邮箱：hsryhhy@126.com
联系地址：广西南宁市高新区丰达路 65 号
邮政编码：530009
年 9 月至 1998 年 9 月在广西宜山氮肥厂工作，1998 年 10 月至 2018 年 3 月在广
西丰林木业集团股份有限公司工作，历任其子公司财务经理、集团财务副经理、
内审部经理。2018 年 5 月至今任公司审计部负责人。
罗钧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被
执行人”。
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