证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-006
冠捷电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开 2022 年第一次临时股东大会。
《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 11 日下午 2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月
行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
案》；
（三）以上提案已于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日分别经公司第十届董
事会第三次临时会议、第十届董事会第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于
《证券时报》和巨潮资讯网上
刊登的 2021-108《第十届董事会第三次临时会议决议公告》、2022-003《关于变更会计
师事务所的公告》、2022-004《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协
议>暨关联交易的公告》、2022-005《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（四）特别强调事项
署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限
公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决，在审议《关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限
公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决；
《关于变更会计师事务所的议案》、
《关
于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》及《关于
小股东对该提案的表决情况和表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于与中国电子财务有限责任公司签署《全
面金融合作协议》暨关联交易的议案
四、会议登记方法
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。
异地股东可于 2022 年 2 月 10 日前（含该日）
，以信函或传真方式登记，其登记时间以
信函或传真抵达的时间为准。
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com
七、备查文件
第十届董事会第四次临时会议决议
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360727。
投票简称为：冠捷投票。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面
金融合作协议》暨关联交易的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2022 年 月 日
注：法人单位委托需要加盖单位公章。
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