证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-006
神州数码信息服务股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决
议。本次董事会会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第九届董事会董事长，任期与
公司第九届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据董事长郭为先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员, 任期
与第九届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：
（翟斌）；
黄辉。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
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