证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-003
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
通知于 2022 年 01 月 15 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，
会议于 2022 年 01 月 18 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事
式参会的有独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生；公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案如下：
一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，并经本次会议审议，公司董事会
同意提名牛学喜先生、王鑫先生、廖文军先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人。本次增补的非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任牛学喜先生为
公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事、聘任高级管理人员的公告》
（公告
编号：2022-005）于 2022 年 01 月 19 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》、
《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司
及公司子公司 2022 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金
额预计不超过人民币 4,155.88 万元（含税）。
关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担
任该公司执行董事，关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生在审议该议案时予
以回避表决，本议案由 4 名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）于 2022
年 01 月 19 日登载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促
进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于
公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，
同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：
单位：人民币万元
姓名及职务
基本薪酬 绩效薪酬 薪酬总额
朱俊翰总经理 75.69 25.00～45.00 100.69～120.69
汤海川副总经理 55.87 25.00～45.00 80.87～100.87
牛学喜副总经理、财务总监 41.67 15.00～30.00 56.67～71.67
卞卫芹副总经理、董事会秘书 41.76 15.00～30.00 56.76～71.76
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2022 年度公司高级管
理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2022 年度公司经营目标及 2021
年度薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪
酬与考核委员会根据 2022 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工
作业绩完成情况进行绩效考核并评定。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2021 年度高级管理人员
绩效薪酬合计为人民币 90.00 万元，2021 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币
据相关监管规定在《公司 2021 年年度报告》中详细披露。
公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生和汤海川先生在审议该议案时回避表
决，本议案由 3 名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就上述日常关联交易事项予以事前认可，并对上述议案中日常关
联交易、增补第四届董事会董事、聘任高级管理人员及高级管理人员薪酬事项发表
了明确同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 01 月 19 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2022 年 02 月 09 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2022
年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司董事会关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
及事前认可意见；
特此公告！
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