证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-1
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）
第八届董事会第五十六次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 15
日（星期六）以书面方式发出，会议于 2022 年 1 月 18 日（星
期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使
表决权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：
王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、
吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
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（一）关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙
先生、张泉先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，四
名非关联董事对此议案进行了表决。
该议案涉及 6 项表决事项：
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案
发表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议并进行逐项表决。
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内容详见 2022 年 1 月 19 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-2 的公告。
（二）关于为子公司提供担保的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见2022年1月19日刊登在《中 国 证 券 报》
、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-3的公告。
（三）关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提
供担保额度的议案
按揭业务、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模
式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。
供应链金融业务是将金融服务向上游供应前端和下游消费
终端延伸，覆盖全产业链的金融服务，有利于公司提升供应链的
协同性，降低成本，同时促进了公司产品的销售。
根据 2021 年按揭销售业务的实际运作情况,2022 年公司将
在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售
业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过 75 亿元
人民币，每笔担保期限不超过 5 年，担保额度使用期限不超过 1
年。
- 3 -
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据 2021 年与融资租赁公司合作的实际运作情况，2022 年
公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融
资租赁销售业务，为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担
保。其中，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6 年，合作
项下担保累计额度不超过 330 亿元人民币，担保额度使用期限不
超过 1 年。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
与上下游链条企业之间真实交易的基础上，在规范管理、有效
控制风险的前提下开展供应链金融业务，为供应链金融业务提
供回购担保，担保额度不超过100亿元人民币，每笔担保期限不
超过3年，担保额度使用期限不超过1年。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见2022年1月19
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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（四）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障经营资金的需求，公司计划向金融机构申请综合授信
额度，总规模为 700 亿元，授信额度使用期限为 1 年。董事会授
权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机
构申请授信额度的相关文件。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于增补董事会专门委员会委员的议案
因公司独立董事人员变动及工作需要，为进一步完善公司治
理结构，保证公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，拟
增补独立董事况世道先生为公司第八届董事会战略委员会、薪酬
与考核委员会和审计委员会委员。
该议案涉及 3 项表决事项：
表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 5 -
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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