证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-006
中富通集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 7 日
以书面、通讯等形式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的
通知，并于 2022 年 1 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议
应到董事 7 人(其中独立董事 3 名)，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈融洁先
生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于拟在上海设立控股子公司的议案》：7 票同意、0 票反对、0
票弃权。
同意公司以自有资金 510 万元人民币，在上海设立一家以“云—边—端”技
术理念打造适用于直播带货、社区配送、跨境电商等新零售领域供应链系统类型
企业的控股子公司（占股 51%），以进一步拓展公司多元化市场业务。具体内容
详见同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
三、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
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