证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-006
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议
通知于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 18 日上午 10:00 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全
体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开
及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》,8 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
（关联董事黄斌先生回避表决）
同意公司控股子公司无锡金球机械有限公司以人民币 6,600 万元的对价将其持有的无
锡南天机电科技有限公司 100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司。
交易对手方南京美力凯机电科技有限公司的实际控制人、执行董事兼总经理黄国兴先生
为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生之兄弟，本次交易构成关联交易。关联董事黄斌先
生与黄伟兴先生为父子关系，回避表决本议案。
公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董
事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提
交相关部门审核批准。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
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