恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2022-008
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号恒力石化
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 19.7300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
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本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和
《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
棣先生因工作原因，未能出席本次会议；
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,901,186 99.3535 281,314 0.0855 1,845,800 0.5610
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司 购 买 资 产 暨 01,18 14 ,800
关联交易的议 6
案》
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
在对议案进行审议时，出席本次会议的公司关联股东恒力集团有限公司及其一致
行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限
公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫与审议
事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 4,652,247,090 股。
三、 律师见证情况
律师：孙春艳、高媛
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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