证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-005
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
徐强先生的书面辞职报告，徐强先生因个人原因向公司申请辞去公司董事会秘书
职务，根据相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简
称“
《公司章程》”）的有关规定，徐强先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞
去董事会秘书职务后，将继续在公司任职。徐强先生在担任董事会秘书期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷
心感谢。
截至本公告披露日，徐强先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投
资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10 万股，占公司总股本的 0.13%，徐强
先生辞去董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的
相关承诺。
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总
经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2022 年 1 月 18 日召开第二
届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。同
意聘任副总经理何佳川先生（简历见附件）同时为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
何佳川先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并
获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，何佳川先生的任
职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的董事会秘书任职资格。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，认为：何
佳川先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关
专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对何佳川先生的
提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
综上，我们一致同意聘任何佳川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
董事会秘书何佳川先生的联系方式如下：
电话：021-57858808
传真：021-57858806
邮箱：info@sk1.net.cn
地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
附件：
何佳川先生简历
何佳川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月生，硕士研究生
学历。2009 年 3 月至 2010 年 10 月，任香港新世界集团上海新富港房地产开发
有限公司市场部专员，2010 年 10 月至 2011 年 5 月任宬隆控股（香港）有限公
司项目经理，2012 年 1 月至 2012 年 12 月任上海鑫谷投资有限公司商务经理，
月至 2021 年 11 月任申万菱信基金管理有限公司机构事业部执行董事，2021 年
截至本公告披露日，何佳川先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股
东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
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