证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-006
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
不超过人民币 50 亿元；（2）截至本公告披露日，公司实际为珠海得尔塔科技有
限公司提供的担保余额为 0 元。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司第十届董事会第三十八次会议、2020 年年度股东大会已审议通过了《关
于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供最
高不超过人民币 170 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保，担保期限
自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
现根据公司业务发展需要，公司拟增加担保额度最高不超过人民币 50 亿元，
具体如下：
分类 公司名称 拟新增担保额度（亿元）
资产负债率低于 70%的控股子公司 珠海得尔塔科技有限公司 50.00
合计 50.00
担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保。上述
担保额度期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召
开之日止，上述担保用于被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，
具体融资及担保金额根据被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。
为提高公司后续决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办
理相关担保事宜，并授权公司管理层可根据实际业务需求将经股东大会批准的额
度在各控股子公司（含本次担保额度期限内新设控股子公司，但不含资产负债率
大于 70%的控股子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担
保额度。
（二）公司本次增加担保额度事项履行的内部决策程序
公司于 2022 年 1 月 18 日召开了公司第十届董事会第五十次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加担保额度的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称 珠海得尔塔科技有限公司
统一社会信用代码 91440400MA568HJC0G
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 张秋红
注册资本 300000万元人民币
成立日期 2021-04-12
住所 珠海市横琴新区宝华路6号105室-74257(集中办公区)
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件
设备制造；照相机及器材制造；光电子器件制造；其他电子器
件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技
术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；电子
产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
股权结构 闻泰科技股份有限公司持股70%，珠海格力创业投资有限公司
持股30%。
最近一期主要财务数据（截至2021年9月30日，未经审计）：总资产
动负债总额为601,245,857.64元）、净资产2,973,247,182.05元、营业收入0元、净
利润-26,752,817.95元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将
在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保人
具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存
在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有
利于被担保人开展融资活动，保障公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其合并报表范围内子（孙）公司对外担保总额
元人民币折算），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 105.06%，公司逾
期担保累计数量为 0。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
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