北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office
北京观韬中茂（福州）律师事务所
Gua nta o Law Fir m
地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 邮政编码：350004
楼
电话：0591-87311996 传真：87310995
关于深圳美丽生态股份有限公司
案号：观意字【2022】第 000172 号
致： 深圳美丽生态股份有限公司
北京观韬中茂(福州)律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳美丽生态股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法
等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。此后，因
收到公司控股股东佳源创盛集团控股有限公司于 2022 年 1 月 7 日提交的《关于
提议增加公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司于 2022 年 1
月 8 日在指定信息披露媒体刊载了《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告》，对会议审议事项等相关事项进行了补充公告。
前述公司股东提出临时提案并书面提交召集人，以及召集人发出股东大会补充通
知均符合法定要求。
本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 18 日 14：30 在福建省福州市台江区
光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层 3901-3907 如期召开。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
日 9:15—15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股
份 252,909,618 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 30.8481％，
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 17 人，代表有表决权股份 86,872,288 股，占公司股份有
表决权总数的 10.5961％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 16 人，代表有表决权
股份 41,216,800 股，占公司有表决权股份总数的 5.0273%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告所列明的审议事项相一致；本次股东大
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》，表决结果：
总表决情况：同意 121,826,388 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 97.5608％；反对 3,045,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东表决情况：同意 38,170,900 股，占出席会议所有中小股东所持有
表决权股份的 92.6101％；反对 3,045,900 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 7.3899％；无弃权票。
案》，表决结果：
总表决情况：同意 249,863,718 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 98.7957%；反对 3,045,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office
中小股东表决情况：同意 38,170,900 股，占出席会议所有中小股东所持有
表决权股份的 92.6101％；反对 3,045,900 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 7.3899％；无弃权票。
关联交易的议案》，表决结果：
总表决情况：同意 124,069,188 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.3569％；反对 756,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东表决情况：同意 40,413,700 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 98.0515％；反对 756,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 1.8342 ％ ； 弃 权 47,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office
（本页无正文，为《北京观韬中茂（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京观韬中茂（福州）律师事务所 经办律师： 孙文锋
负责人：王鹤 经办律师： 王显沧
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
