证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-004
中电科声光电科技股份有限公司
第十二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六
次会议通知于2022年1月13日发出。会议于2022年1月18日以通讯方式召开并表决。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司本次使用人民币 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充子公司流动资
金，其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法
律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于
补充子公司流动资金事项，有利于降低子公司的财务费用支出，提高闲置募集资
金使用效率，提升子公司经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时
补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
到期前子公司需及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改
变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符
合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的要求。本次置换不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损
害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理符合中国证监
会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，有利于提高
募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影响
募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司监事会
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