证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2022-001
阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
提供担保额度的议案》
为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公
司 2022 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 749,526.14 万
元；为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 212,000 万元。本议案经股东
大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保
事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董
事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日
披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度
的公告》（临 2022-002）。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
务的议案》
公司及下属子公司预计 2022 年度融资额度不超过 134.11 亿元。本议案经公
司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具
体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见同日披露的《阳煤
化工股份有限公司关于预计公司 2022 年年度融资业务的公告》（临 2022-003）。
董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司定于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议召开的
具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》
（临 2022-004）
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日
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