证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2022-005
尚纬股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日在公司会议
室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知
已于 2022 年 1 月 14 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司
董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司董事会秘书
出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会
议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于签署<新能源西南制造基地项目投资协议>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告编号：临 2022-004。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署<关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之
合资协议>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告编号：临 2022-004。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
因经营发展需要，公司拟以自有资金出资人民币 20,000 万元设立全资子公
司尚纬新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准），该
全资子公司拟与中国海螺创业控股有限公司共同出资设立合资公司，运营年产
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开
道 18 号）会议室，现场会议召开时间择期待定。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二二年一月十九日
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