证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-008
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于本次重组摊薄即期回报影响及其填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）
拟通过支付现金的方式，购买上海电气投资有限公司持有的宁夏宁柏
产业投资基金（有限合伙）
（以下简称“宁柏基金”）22.7009%的合伙
份额；同时上市公司控股子公司海南开弦私募基金管理有限公司拟通
过支付现金的方式，购买宁夏开弦资本管理有限公司持有的宁柏基金
）。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国
发[2014]17 号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）以及《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中
国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文
件的要求，公司测算了本次交易完成当年公司每股收益和净资产收益
率相对上一期的变动趋势，测算结果显示本次交易不会摊薄即期回
报。具体情况如下：
一、本次重大资产重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的
影响
基于上市公司的 2020 年度审计报告、2021 年三季报及信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁 夏 嘉 泽 新 能 源 股 份 有
限 公 司 2021 年 1-9 月 、 2020 年 度 备 考 合 并 财 务 报 表 审 阅 报
告 》并经计算，上市公司本次重组前后财务数据如下：
单位：万元
项目
交易前 交易后 变化率 交易前 交易后 变化率
归属于母公司所有
者的净利润
归属于母公司所有
者的净资产
基本每股收益（元/
股）
基本每股净资产
（元/股）
注 1：基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》计算；基本每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/总股
本。
注 2：备考前后基本每股收益的变化率，为备考前后基本每股收益的精确值计算所得。
本次交易完成后，2020 年及 2021 年 1-9 月上市公司的归母净利
润、基本每股收益显著增加，交易后上市公司的持续经营能力和抗风
险能力将得到增强，符合公司全体股东的利益。
二、上市公司对填补即期回报采取的措施
尽管本次交易将对 2020 年及 2021 年 1-9 月上市公司基本每股收
益产生增厚作用，但如果标的公司受到新能源政策重大不利变化、重
大自然灾害等不可抗力因素的影响，则仍存在因标的公司盈利未达预
期而导致上市公司每股收益等即期回报指标被摊薄的可能。为进一步
防范相关风险上市公司将采取以下措施，以充分保障对股东的持续回
报。
（一）增强上市公司自身经营能力，提高竞争力
本次交易后，上市公司将取得宁柏基金的控制权，并网装机容量
规模将得到显著提升，有利于进一步提升上市公司在风电、光伏领域
的项目经验，对上市公司盈利能力及持续经营能力有积极地提升。
本次交易完成后，上市公司将围绕主营业务，积极采取各项措施
提升经营规模和盈利能力，为上市公司的持续经营提供坚实保障。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司未来将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能
力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提
升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部
控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，
加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控
风险。
（三）强化风险管理措施
公司将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高政策风险、市
场风险、原材料波动风险等领域的风险管理能力，加强重点领域的风
险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，
全面提高公司的风险管理能力。
（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法
律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够
充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使
职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职
责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提
供制度保障。
上述措施的制定不等于对上市公司未来利润作出保证。
三、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公
司本次重大资产购买摊薄即期回报情况采取填补措施的承诺
（一）全体董事、高级管理人员承诺
不采用任何其他方式损害公司利益；
活动；
回报措施的执行情况相挂钩；
激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的
最新规定出具补充承诺。
若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者
造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。
（二）控股股东承诺
益。
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中
国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年一月十八日
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