证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2022-002
华宝香精股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17
日 9:15—15:00。
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共 15 人，代表股份 531,771,957 股，占公司有表
决权股份总数的 86.3434％，具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东和股东代表共 7 人，代表股份 500,196,000 股，占
公司有表决权股份总数的 81.2165％；
（2）通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 31,575,957 股，占公司有表决
权股份总数的 5.1270％。
通过现场和网络投票的中小股东共 13 人，代表股份 31,771,957 股，占公司
有表决权股份总数的 5.1588％，具体情况如下：
（1）出席现场会议的中小股东和股东代表 5 人，代表股份 196,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0318％；
（2）通过网络投票的中小股东共 8 人，代表股份 31,575,957 股，占公司有
表决权股份总数的 5.1270％。
师事务所见证律师以现场结合通讯方式出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
经与会股东认真审议，通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
总表决结果：同意 531,740,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9941％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0059％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 31,740,557 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 99.9012％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 0.0988％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师徐昆、周慧琳见证，并出具法律
意见书。律师认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
