证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2022-002
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议通知已于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会
薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要。
董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，董事
唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，董事
唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2022 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对所涉及的标的股票数量进行相应
的调整；
配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相
应的调整；
期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《2022 年股票期权激励计划授
予协议书》；
格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会
行使；
提交行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记等；
终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权
的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止公司股
票期权激励计划；
的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存
续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事唐先敏、张广海、曾凯、李峰为本次股权激励计划的激励对象，因此，董事
唐先敏、张广海、曾凯、李峰对此议案已回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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